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役員會開催狀況

第3期中期目標?中期計畫期間(平成28年度~令和3年度)

令和2年度

第1回役員會

日時:令和2年4月20日(月)13時10分~13時30分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程の一部改正(案)について
  2. アドミッション?ポリシーの一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 令和2年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 令和2年度及び令和元年度相互理解覚書及び學生交換協定等の更新及び新規締結につい て
  3. 新型コロナウイルス感染癥に係る対応等について
議事要旨
第2回役員會

日時:令和2年5月18日(月)13時10分~14時10分

【議案】

  1. 第3期中期目標期間4年目終了時評価に係る現況調査表(案)について
  2. 名譽校友の稱號授與について
協議事項】
  1. 小樽商科大學アドミッションセンター規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 令和2年度國立大學改革強化推進補助金(國立大學経営改革促進事業)の交付內定について
  2. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
第3回役員會

日時:令和2年6月22日(月)13時10分~14時12分

【議案】

  1. 第3期中期目標期間4年目終了時評価に係る実績報告書について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  3. 小樽商科大學アドミッションセンター規程の一部改正(案)について
協議事項】
  1. 令和3年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
議事要旨

平成31(令和元)年度

第1回役員會

日時:平成31年4月22日(月)13時10分~13時43分

【議案】

  1. クロスアポイントメント制度に係る協定締結へ向けた協議開始について
  2. 特別名譽校友の稱號授與について
  3. 國立大學法人小樽商科大學防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學學位規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 2019年度國立大學改革強化推進補助金(國立大學経営改革促進事業)の交付內定について
議事要旨
第2回役員會

日時:令和元年5月13日(月)13時10分~14時15分

【議案】

  1. 小樽商科大學學位規程の一部改正(案)について
  2. 平成30事業年度財務諸表について
【報告事項】
  1. 大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻に対する認証評価結果について
議事要旨
第3回役員會

日時:令和元年5月27日(月)16時05分~17時25分

【議案】

  1. 名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. クロスアポイントメント制度に係る協定書(案)について
  2. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
【報告事項】
  1. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
第4回役員會

日時:令和元年6月17日(月)13時10分~13時37分

【協議事項】

  1. 2020年度(令和2年度)國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
議事要旨
第5回役員會

日時:令和元年6月17日(月)15時50分~16時33分

【議案】

  1. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成30事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターグローカル教育部門規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大學言語センター規程の一部改正(案)について
  6. クロスアポイントメント制度に係る協定書(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學國際交流科目規程の一部改正(案)について
議事要旨
第6回役員會

日時:令和元年7月1日(月)13時10分~14時00分

【議案】

  1. 2020(令和2)年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
  2. 小樽商科大學國際交流科目規程の一部改正(案)について
  3. 特別名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 令和元年度相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成30年度相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
議事要旨
第7回役員會

日時:令和元年7月22日(月)13時10分~14時25分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 令和元年度相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
  2. 臺北商業大學との相互理解覚書及び學生交換協定の締結に向けた協議開始及び協定締結について
【報告事項】
  1. 平成30年度監事監査報告について
  2. 平成31?令和元年度監事監査計畫について
議事要旨
臨時役員會

日時:令和元年8月19日(月)9時30分~10時30分

【協議事項】
  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第8回役員會

日時:令和元年9月9日(月)13時10分~13時40分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學履修証明プログラム規程(案)について
【報告事項】
  1. 2020(令和2)年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(財務省要求)について
議事要旨
臨時役員會

日時:令和元年9月9日(月)13時40分~13時50分

【協議事項】
  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第9回役員會

日時:令和元年9月24日(火)15時45分~17時00分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學におけるサイバーセキュリティ対策等基本計畫(案)につい て
  2. 臺北商業大學との相互理解覚書及び學生交換協定の締結に向けた協議開始及び協定締結について
  3. 名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學安全保障輸出管理規程の制定(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019(令和元)年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
第10回役員會

日時:令和元年10月23日(水)13時10分~13時38分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學安全保障輸出管理規程の制定(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)につい て
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給與支給基準について
議事要旨
第11回役員會

日時:令和元年11月18日(月)16時10分~16時18分

【議案】

  1. 職員の給與及び役員の報酬の支給基準(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 數理?データサイエンス教育の強化への支援に係る調書の提出について
議事要旨
第12回役員會

日時:令和元年12月16日(月)13時10分~14時10分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. ネーミングライツ(命名権)導入について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 職員の給與及び役員の報酬の支給基準について
議事要旨
第13回役員會

日時:令和2年1月27日(月)13時10分~13時35分

【報告事項】

  1. 令和元年度補正予算対象予定事業について
  2. 令和2年度予算「防災?減災,國土強靱化のための3か年緊急対策」対象予定事業について
  3. 令和2年度運営費交付金等內示額について
【協議事項】
  1. 令和2年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
議事要旨
第14回役員會

日時:令和2年1月27日(月)16時35分~17時10分

【議案】

  1. 令和2年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 小樽商科大學における教育の內部質保証システムの整備について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター教學IR室規程の制定(案)について
  2. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
議事要旨
第15回役員會

日時:令和2年2月17日(月)13時10分~14時15分

【議案】

  1. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター教學IR室規程の制定(案)について
  2. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 令和2年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學年俸制適用職員給與規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學職員旅費規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學におけるリサーチ?アドミニストレーター名稱使用規程の制 定(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正 (案)について
議事要旨
臨時役員會

日時:令和2年3月9日(月)13時10分~14時05分

【協議事項】
  1. 令和2年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
【報告事項】
  1. 経営統合による新たな國立大學法人の経営方針等(中間まとめ)について
議事要旨
第16回役員會

日時:令和2年3月9日(月)17時00分~18時00分

【議案】

  1. 令和2年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  2. 経営協議會委員の選出について
  3. 令和2年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  4. 目的積立金の活用事業について
  5. 國立大學法人小樽商科大學年俸制適用職員給與規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學職員旅費規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學におけるリサーチ?アドミニストレーター名稱使用規程 の制定(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正 (案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學履修方法等に関する規則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 令和2年度國立大學法人総合損害保険等の加入について
議事要旨
第17回役員會

日時:令和2年3月23日(月)13時10分~13時50分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學履修方法等に関する規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. アドミッション?ポリシーの一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 令和2年度役員會の開催日程について
  2. 新型コロナウイルス感染癥への當面の対応について
議事要旨

平成30年度

第1回役員會

日時:平成30年4月23日(月)13時10分~13時25分

【議案】

  1. 経営協議會委員の選出について
  2. 香港バプテスト大學及びトランシルバニア大學ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
【報告事項】
  1. 平成30年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成30年5月14日(月)13時10分~13時25分

【議案】

  1. 平成29事業年度財務諸表について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大學學生の派遣留學に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成30年5月21日(月)13時10分~14時10分

【協議事項】

  1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成30年5月28日(月)16時05分~16時20分

【議案】

  1. 文理融合型3大學連攜について
  2. 國立大學法人小樽商科大學永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  6. 小樽商科大學學生の派遣留學に関する規程の一部改正(案)について
  7. 名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 平成31年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【報告事項】
  1. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成30年6月18日(月)13時10分~13時35分

【協議事項】

  1. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成30年6月18日(月)15時50分~16時20分

【議案】

  1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 平成31年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【協議事項】
  1. 平成30年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  2. ベトナム國家大學ホーチミン市國際大學との協定更新について
【報告事項】
  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成30年7月2日(月)13時10分~15時10分

【議案】

  1. 平成30年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  2. ベトナム國家大學ホーチミン市國際大學との協定更新について
  3. 國立大學法人小樽商科大學法人文書管理規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 平成33年度以降の新たな入試制度骨子(案)について
  2. 小樽商科大學における情報化戦略及び情報セキュリティの體制整備(案)について
  3. 小樽商科大學情報処理センター規程の全部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商大學情報化戦略委員會規程の制定(案)について
  5. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學情報セキュリティ規程の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大學情報処理センター運営委員會規程の一部改正(案)について
  10. 小樽商科大學情報処理センター利用規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度監事監査報告について
  2. 平成30年度監事監査計畫について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成30年7月30日(月)13時10分~14時00分

【議案】

  1. 平成33年度以降の新たな入試制度骨子(案)について
  2. 小樽商科大學における情報化戦略及び情報セキュリティの體制整備(案)について
  3. 國立大學法人小樽商大學情報化戦略委員會規程の制定(案)について
  4. 小樽商科大學情報処理センター規程の全部改正(案)について
  5. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學情報セキュリティ規程の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大學情報処理センター運営委員會規程の一部改正(案)について
  10. 小樽商科大學情報処理センター利用規程の一部改正(案)について
  11. 國立大學法人小樽商科大學學術コンサルティング規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. サハリン國立大學との相互理解覚書の更新について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成30年9月10日(月)13時10分~14時10分

【議案】

  1. サハリン國立大學との相互理解覚書の更新について
  2. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成31年度概算要求(財務省要求)について
  2. 裁量労働制適用職員の休日?深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成30年9月25日(火)15時15分~15時50分

【協議事項】

  1. 小樽商科大學研究報告投稿規程の全部改正(案)及び小樽商科大學研究報告編集委員會規程の廃止について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成30年10月22日(月)13時10分~13時53分

【議案】

  1. 小樽商科大學研究報告投稿規程の全部改正(案)及び小樽商科大學研究報告編集委員會規程の廃止について
  2. 國立大學法人小樽商科大學周年記念事業委員會規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給與支給基準について
【報告事項】
  1. 平成30年度國立大學改革強化推進補助金(國立大學経営改革促進事業)の選定結果について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成30年11月19日(月)15時50分~16時20分

【議案】

  1. 職員の給與及び役員の報酬の支給基準(案)について
  2. 學長政策経費の基本方針の変更について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. レスリー大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
  3. オウル応用科學大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 裁量労働制適用職員の休日?深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第11回役員會

日時:平成30年12月17日(月)9時00分~11時50分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. レスリー大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
  3. オウル応用科學大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
  4. 國立大學法人小樽商科大學役員服務等規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  6. 健康増進法の一部改正に伴う禁煙に関する措置について
【報告事項】
  1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 職員の給與及び役員の報酬の支給基準について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成31年1月21日(月)13時10分~14時00分

【協議事項】

  1. 2019年度(平成31年度)小樽商科大學予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度(平成31年度)運営費交付金等內示額について
  2. 三大學による経営改革推進のための検討狀況について
議事要旨
第12回役員會

日時:平成31年1月21日(月)15時40分~15時55分

【議案】

  1. 2019年度(平成31年度)小樽商科大學予算編成方針(案)について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 裁量労働制適用職員の休日?深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第13回役員會

日時:平成31年2月18日(月)13時10分~16時00分

【議案】

  1. 経営協議會委員の選出について
【協議事項】
  1. 平成31年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  2. 2019年度(平成31年度)小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  3. アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程の制定(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學テニュアトラック制に関する規程の制定(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學におけるテニュアトラック制に関する申合せの制定(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學クロスアポイントメント制度に関する規程の制定(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學教員就業規則の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學教員選考委員會規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學教員選考委員會細則の一部改正(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  11. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程の一部改正(案)について
  12. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程に関する申合せの一部改正(案)について
  13. 國立大學法人小樽商科大學大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程の一部改正(案)について
  14. 國立大學法人小樽商科大學大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員會規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度(平成31年度)運営費交付金等內示額について
  2. 2019年度(平成31年度)小樽商科大學予算編成方針について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成31年3月11日(月)14時15分~14時25分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學テニュアトラック制に関する規程の制定(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學におけるテニュアトラック制に関する申合せの制定(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學クロスアポイントメント制度に関する規程の制定(案) について
議事要旨
第14回役員會

日時:平成31年3月11日(月)17時10分~17時30分

【議案】

  1. 平成31年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  2. 2019年度(平成31年度)小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  3. アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程の制定(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學教員就業規則の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間,休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. シェフィールド大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成31年度國立大學法人総合損害保険の加入について
議事要旨
第15回役員會

日時:平成31年3月25日(月)13時10分~14時15分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學教員選考委員會規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學教員選考委員會細則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學教員昇任人事規程に関する申合せの一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員會規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學における禁煙に関する申合せの一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  10. シェフィールド大學との相互理解覚書及び學生交換協定の更新について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)に ついて
  2. クロスアポイントメント制度に係る協定締結へ向けた協議開始について
【報告事項】
  1. 平成31年度役員會の開催日程について
議事要旨

平成29年度

第1回役員會

日時:平成29年4月24日(月)13時10分~13時54分

【議案】

  1. 香港バプテスト大學との協定折衝開始について
【協議事項】
  1. 大學院商學研究科現代商學専攻アドミッション?ポリシーの改定(案)について
  2. 大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション?ポリシーの改定(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 國立大學法人小樽商科大學學長特別補佐連絡會議の設置について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成29年5月29日(月)15時55分~17時10分

【議案】

  1. 大學院商學研究科現代商學専攻アドミッション?ポリシーの改定(案)について
  2. 名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成30年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【報告事項】
  1. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成29年6月19日(月) 13時10分~13時50分

【協議事項】

  1. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成29年6月19日(月) 16時55分~17時51分

【議案】

  1. 大學院商學研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション?ポリシーの改定(案)について
  2. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  4. 平成30年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【協議事項】
  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  2. ブルゴス大學との協定更新について
  3. バイロイト大學との協定更新について
  4. トランシルバニア大學ブラショフ校(ルーマニア)他4大學との協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
  2. 平成28年度監事監査報告について
  3. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新等について
  4. 【追加】感謝狀の贈呈について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成29年7月3日(月) 13時10分~13時37分

【議案】

  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  2. ブルゴス大學との協定更新について
  3. バイロイト大學との協定更新について
  4. トランシルバニア大學ブラショフ校(ルーマニア)他4大學との協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學と北海道東海大學の文理融合による連攜協力に関する協定の解消について
  3. 小樽商科大學と北海道薬科大學との間における教育?研究?地域貢獻に係る連攜に関する協定の解消について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成29年7月18日(火) 13時10分~14時30分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 小樽商科大學と北海道東海大學の文理融合による連攜協力に関する協定の解消について
  4. 小樽商科大學と北海道薬科大學との間における教育?研究?地域貢獻に係る連攜に関する協定の解消について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の制定(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員災害補償法定外給付規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 文部科學省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT)」の採択について
  2. 経済産業省補助事業「産學連攜サービス経営人材育成事業」の採択について
  3. 國土交通省観光庁受託事業「産學連攜による観光産業の中核人材育成?強化事業」の採択について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成29年8月28日(月) 13時10分~14時35分

【議案】

  1. 【追加】懲戒解雇による退職手當の支給制限について
【協議事項】
  1. アントレプレナーシップ専攻自己點検?評価報告書(案)について
  2. 小樽商科大學附屬図書館利用規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度監事監査計畫について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成29年9月11日(月) 13時10分~14時10分

【議案】

  1. 小樽商科大學附屬図書館利用規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學職員懲戒規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學権利問題等調整委員會規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大學新光町宿舎の処分について
【報告事項】
  1. 平成30年度概算要求(財務省要求)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金授業料免除特別枠事業実施要項の制定について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成29年9月25日(月) 16時30分~16時45分

【議案】

  1. アントレプレナーシップ専攻自己點検?評価報告書(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學教員業績評価実施規程の全部改正(案)について
  3. 小樽商科大學新光町宿舎の処分について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成29年10月23日(月) 13時10分~13時40分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の制定(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員災害補償法定外給付規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. UMAP(アジア太平洋大學交流機構)國際事務局との間の多大學間交流プログラム協定(UMAP學生交流に參加するための公約書)の締結について
【報告事項】
  1. 人事院勧告に対する本學の対応について
  2. 平成29年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成29年11月20日(月) 15時05分~15時25分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  2. UMAP(アジア太平洋大學交流機構)國際事務局との間の多大學間交流プログラム協定(UMAP學生交流に參加するための公約書)の締結について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學中期計畫の変更(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. ウィーン経済大學との協定更新について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成29年12月1日(月) 9時30分~10時13分

【協議事項】

  1. 役員の報酬、職員の給與及び役職員の退職手當支給基準(案)について
議事要旨
第11回役員會

日時:平成29年12月18日(月) 13時10分~14時43分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員懲戒規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學権利問題等調整委員會規程の一部改正(案)について
  4. 職員の給與及び役員の報酬の支給基準について(案)
  5. ウィーン大學との協定更新について
  6. 【追加】名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學ギャップイヤープログラムの骨子(案)について
  3. ウーロンゴン大學との協定更新について
  4. カルガリー大學及びハワイ大學カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成30年1月22日(月) 13時10分~14時02分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  2. 寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學教育振興基金規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 平成30年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 平成30年度運営費交付金等內示額について
議事要旨
第12回役員會

日時:平成30年1月22日(月) 16時15分~17時00分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學職員退職手當規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學役員退職手當規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學中期計畫の変更(案)について
  7. 平成30年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
  8. 小樽商科大學ギャップイヤープログラムの骨子(案)について
  9. ウーロンゴン大學との協定更新について
  10. カルガリー大學及びハワイ大學カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  4. 忠南大學校及びロシア極東連邦総合大學との協定更新について
【報告事項】
  1. 人事院勧告(給與勧告)に対する本學の対応について
議事要旨
臨時役員會(持ち廻り)

開催通知日  平成30年2月6日(火) 意見締切日  平成30年2月9日(金)17時00分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
第13回役員會

日時:平成30年2月19日(月) 13時10分~15時33分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  3. 忠南大學校及びロシア極東連邦総合大學との協定更新について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學出版會規程の一部改正(案)及び國立大學法人小樽商科大學出版會運営委員會規程の廃止(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學共同研究規程の一部改正(案)について
  5. 平成30年度経営系専門職大學院認証評価「點検?評価報告書(案)」について
  6. 平成30年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  7. 平成30年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  8. カルガリー大學との相互理解覚書の締結について
【報告事項】
  1. 平成29年度アントレプレナーシップ専攻外部評価結果について
  2. 平成29年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
議事要旨
第14回役員會

日時:平成30年3月12日(月) 16時40分~18時05分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 職員給與の支給基準について(案)
  3. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學出版會規程の一部改正(案)及び國立大學法人小樽商科大學出版會運営委員會規程の廃止(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學共同研究規程の一部改正(案)について
  6. 平成30年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  7. 平成30年度経営系専門職大學院認証評価「點検?評価報告書(案)」について
  8. 平成30年度國立大學法人小樽商科大學年度計畫(案)について
  9. カルガリー大學との相互理解覚書の締結について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學客員研究員受入規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における大學発ベンチャーに関する規程の制定(案)について
  3. ハワイ大學カピオラニコミュニティーカレッジとの相互理解覚書及び留學生プログラム受入の合意書の締結について
  4. 【追加】小樽商科大學グローカルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について
【報告事項】
  1. 平成30年度運営費交付金等內示額について
  2. 平成30年度小樽商科大學予算編成方針について
  3. 平成30年度國立大學法人総合損害保険の加入について
  4. 平成30年度役員會の開催日程について
議事要旨
臨時役員會(持ち廻り)

開催通知日  平成30年3月14日(水) 意見締切日  平成30年3月19日(月)17時00分

【協議事項】

  1. 國立大學法人小樽商科大學永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
議事要旨
第15回役員會

日時:平成30年3月22日(木) 14時00分~14時35分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學客員研究員受入規程の一部改正(案)について
  2. 【取り下げ】
  3. 國立大學法人小樽商科大學永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大學グローカルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について
  5. ハワイ大學カピオラニコミュニティカレッジとの相互理解覚書及び留學生プログラム受入の合意書の締結について
【協議事項】
  1. 香港バプテスト大學及びトランシルバニア大學ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
議事要旨

平成28年度

第1回役員會

日時:平成28年4月25日(月)13時10分~14時12分

【協議事項】

  1. 小樽商科大學學生委員會規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成27年度実施大學機関別認証評価の評価結果について
  2. 平成27年度2月期內部監査報告について
議事要旨
臨時役員會

開催通知日  平成28年5月30日(月)13時10分~13時35分

【協議事項】

  1. 平成27事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成28年5月30日(月)15時30分~17時41分

【議案】

  1. 平成27事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  2. 小樽商科大學學生委員會規程の一部改正(案)について
  3. 學長政策経費の基本方針の変更について
  4. 名譽校友の稱號授與について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)及び國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
  5. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  6. レスリー大學との學生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 平成28年度國立大學改革基盤強化促進費の要求について
  3. 平成27年度 相互理解覚書及び學生交換協定の更新等について
  4. 平成28年度3大學國際シンポジウムの開催について
  5. 短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について
  6. 平成27年度監事監査報告について
  7. 感謝狀の贈呈について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成28年6月20日(月)15時18分~15時37分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)及び國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
  5. 學長政策経費の基本方針の変更について
  6. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  7. レスリー大學との學生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 會計監査人の選任について
  2. 平成27年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成28年7月11日(月)13時10分~14時45分

【協議事項】

  1. 小樽商科大學アドミッションセンターの設置(案)について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大學アドミッションセンター規程の制定(案)について
  6. 小樽商科大學入學試験委員會専門委員會內規の制定(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  8. 平成29年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  9. サウスダコタ大學との協定更新について
  10. ミューレンバーグ大學との協定更新について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成28年7月19日(火)13時11分~14時01分

【議案】

  1. 小樽商科大學アドミッションセンターの設置(案)について
  2. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大學アドミッションセンター規程の制定(案)について
  6. 小樽商科大學入學試験委員會専門委員會要項の制定(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  8. 平成29年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  9. サウスダコタ大學との協定更新について
  10. ミューレンバーグ大學との協定更新について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學修學支援基金の創設について
  3. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金規程の制定(案)について
議事要旨
臨時役員會

開催通知日  平成28年8月8日(月) 13時30分~15時15分

【議案】

  1. 職員の非違行為について
議事要旨
臨時役員會(持ち回り)

開催通知日  平成28年8月22日(月) 意見締切日  平成28年8月26日(金)17時00分

【議案】

  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成28年9月12日(月) 13時10分~13時50分

【協議事項】

  1. レスリー大學との學生交換協定締結について
【報告事項】
  1. 平成28年度國立大學改革基盤強化促進費の採択について
  2. 平成29年度概算要求(財務省要求)について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成28年9月26日(月) 15時56分~16時51分

【議案】

  1. 小樽商科大學修學支援基金の方針について
  2. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金規程の制定(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成28年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  2. 平成28年度監事監査計畫について
  3. 小樽商科大學入船宿舎の土地建物売卻に関する一般競爭入札の結果について
  4. 【追加】職員の懲戒処分について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成28年10月31日(月) 13時12分~14時05分

【議案】

  1. 女性活躍推進法に基づく國立大學法人小樽商科大學行動計畫(案)について
  2. レスリー大學との學生交換協定締結について
【協議事項】
  1. 人事院勧告に対する本學の対応について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成28年11月21日(月) 15時30分~15時35分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員の育児休業等に関する規程、國立大學法人小樽商科大學介護休業等に関する規程及び國立大學法人小樽商科大學におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  2. 人事院勧告(給與勧告)に対する本學の対応について
【報告事項】
  1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成28年12月19日(月) 13時10分~14時00分

【協議事項】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 人事院勧告(給與勧告)に対する本學の対応について
  2. 【追加】平成27年度決算検査報告説明會について
議事要旨
第11回役員會

日時:平成29年1月23日(月) 13時10分~14時50分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度運営費交付金等內示額について
  2. 平成28年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  3. 平成28年度監事監査中間報告について
議事要旨
第12回役員會

日時:平成29年2月20日(月) 13時10分~15時55分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學平成29年度年度計畫(案)について
  3. 平成29年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學特命教授及び特命準教授名稱使用規程(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學出版會規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學出版會運営委員會規程を廃止する規程(案)について
【報告事項】
  1. 【追加】COC事業平成28年度評価結果について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成29年3月6日(月) 13時00分~14時20分

【協議事項】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 職員の非違行為について
議事要旨
第13回役員會

日時:平成29年3月13日(月) 16時40分~18時45分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 【追加】経営協議會委員の選出について
  2. 小樽商科大學アドミッション?ポリシーの改定(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學教員業績評価実施規程の全部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學名譽教授に関する規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學特任教員規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學特認教授稱號付與規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學特認名譽教授の稱號付與に関する規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學経営監査室規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學公益通報者保護規程の一部改正(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  11. 國立大學法人小樽商科大學教育振興基金規程の一部改正(案)について
  12. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金規程の一部改正(案)について
  13. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  14. 國立大學法人小樽商科大學冠事業取扱要項の制定(案)について
  15. 小樽商科大學副専攻プログラムの骨子(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度國立大學法人総合損害保険の加入について
  2. 【追加】平成29年度役員會の開催日程について
議事要旨
第14回役員會

日時:平成29年3月22日(水) 13時10分~13時30分

【議案】

  1. 経営協議會學外委員の選出について
  2. 小樽商科大學アドミッション?ポリシーの改定(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學名譽教授に関する規程の一部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學特任教員規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學特認教授稱號付與規程の一部改正(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學特認名譽教授の稱號付與に関する規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學経営監査室規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學公益通報者保護規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學教育振興基金規程の一部改正(案)について
  11. 國立大學法人小樽商科大學修學支援基金規程の一部改正(案)について
  12. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の一部改正(案)について
  13. 國立大學法人小樽商科大學冠事業取扱要項の制定(案)について
  14. 小樽商科大學副専攻プログラムの骨子(案)について
  15. 國立大學法人小樽商科大學障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 香港バプテスト大學との協定折衝開始について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成29年3月31日(金) 13時30分~13時58分

【議案】

  1. 職員の懲戒について
議事要旨

第2期中期目標?中期計畫期間(平成22年度~平成27年度)

平成27年度

臨時役員會

日時:平成27年4月3日(金) 13時00分~13時07分

【議案】

  1. 経営協議會委員の選任について
議事要旨
第1回役員會

日時:平成27年4月27日(月) 13時10分~14時25分

【議案】

  1. 経営協議會委員の選出について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 年俸制適用職員の業績評価に関する規程(案)について
【報告事項】
  1. 大學教育再生加速プログラム(AP)について
  2. 小樽商科大學第3期中期目標?中期計畫(素案)について
  3. 商學部?大學院商學研究科現代商學専攻外部評価結果の公表について
  4. 平成26年度2月期內部監査報告について
  5. 平成27年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  6. 感謝狀の贈呈について
  7. 佐野力海外留學奨勵金の創設について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成27年5月25日(月) 15時41分~16時38分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. 平成27年度國立大學改革基盤強化促進費の要求について
  3. 年俸制適用職員の業績評価に関する規程(案)の制定について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標?中期計畫(素案)について
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 認証評価に係る自己評価書(案)について
  4. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成28年度國立大學法人運営費交付金概算要求について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成27年6月22日(月) 13時02分~13時48分

【協議事項】

  1. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  2. 平成28年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成27年6月22日(月) 17時00分~17時40分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標?中期計畫(素案)について
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 大學機関別認証評価に係る自己評価書(案)について
  4. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  5. 平成28年度國立大學法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  6. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)及び學生交換協定の更新について
  7. 名譽校友の稱號授與について
【報告事項】
  1. 平成26年度監事監査報告について
  2. 平成27年度國立大學改革基盤強化促進費の要求について
  3. 小樽商科大學入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売卻に関する一般競爭入札について
  4. 平成26年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成27年7月21日(火) 13時10分~13時41分

【報告事項】

  1. 平成28年度國立大學法人運営費交付金概算要求について
  2. 小樽商科大學入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売卻に関する一般競爭入札の結果について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成27年8月31日(月) 13時10分~14時25分

【協議事項】

  1. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)の締結について
【報告事項】
  1. 大學教育再生加速プログラム(AP)の採択について
  2. 産學連攜サービス経営人材育成事業の採択について
  3. 産學連攜による旅館?ホテルの経営人材育成に関する業務の採択について
  4. 平成27年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  5. 平成27年度國立大學改革基盤強化促進費の採択について
  6. 平成27年度國立大學法人運営費交付金特別経費「「學長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成27年9月28日(月) 16時00分~16時27分

【議案】

  1. レスリー大學との相互理解覚書(交流協定)の締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度概算要求(財務省要求)について
  2. 平成27年度監事監査計畫について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成27年10月26日(月) 13時20分~14時29分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 目的積立金の活用事業について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 就業規則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 平成27年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
  3. 人事院勧告に対する本學の対応について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成27年11月24日(火)15時50分~16時10分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 就業規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. レスリー大學との相互理解覚書の締結について
  3. カルガリー大學との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度概算要求(財務省要求)について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成27年12月21日(月)13時10分~14時02分

【議案】

  1. 小樽商科大學大學院學則の一部改正(案)について
  2. レスリー大學との相互理解覚書の締結について
  3. カルガリー大學との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案及び中期計畫案について
  2. 人事院勧告に対する本學の対応について
【報告事項】
  1. 平成26年度會計検査院決算検査報告説明會報告について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成28年1月5日(火)14時00分~14時45分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案及び中期計畫案について
【協議事項】
  1. 人事院勧告(給與勧告)に対する本學の対応について
【報告事項】
  1. 理事及び副學長の任命について
  2. 平成27年度學長政策経費(學長政策分)の事業決定について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成28年1月25日(月)13時10分~13時46分

【協議事項】

  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案及び中期計畫案について
  2. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備(案)等について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成28年1月25日(月)16時32分~18時02分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案及び中期計畫案について
  2. 人事院勧告に対する本學の対応について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學保健管理センター特別修學支援室の設置について
  2. 小樽商科大學保健管理センター規程の改正(案)について
  3. 小樽商科大學保健管理センター特別修學支援室規程の制定(案)について
  4. 平成28年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
  5. マラヤ大學との學生交換協定の締結について
【報告事項】
  1. 平成28年度運営費交付金等內示額について
  2. 平成27年度監事業務監査中間報告について
議事要旨
第11回役員會

日時:平成28年2月22日(月)13時10分~17時14分

【議案】

  1. マラヤ大學との學生交換協定の締結について
  2. 國立大學法人小樽商科大學障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(案)について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案及び中期計畫案について
  2. 國立大學法人小樽商科大學平成28年度年度計畫(案)について
  3. 平成28年度小樽商科大學収入?支出予算書(案)について
  4. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備(案)及び國際連攜本部の設置(案)について
  5. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大學學則の一部改正(案)並びに関係諸規程の改正(案)及び新規制定(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程及び職員退職手當規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學財産管理規則の一部改正(案)について
  11. 経営協議會委員の選出について
【報告事項】
  1. 平成27年度実施大學機関別認証評価評価結果(案)について
  2. 人事院勧告(給與勧告)に対する本學の対応について
議事要旨
第12回役員會

日時:平成28年3月14日(月)16時40分~17時15分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學第3期中期目標原案?中期計畫案について
  2. 國立大學法人小樽商科大學平成28年度年度計畫(案)について
  3. 平成28年度予算(案)について
  4. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備(案)及び國際連攜本部の設置(案)について
  5. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大學學則の一部改正(案)並びに関係諸規程の改正(案)及び新規制定(案)について
  6. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程及び職員退職手當規程の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  9. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正(案)について
  10. 國立大學法人小樽商科大學財産管理規則の一部改正(案)について
  11. 教員における定年退職後の不補充に関する方針(案)及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除(案)について
  12. 経営協議會委員の選出について
【協議事項】
  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備等に伴う學內諸規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成28年度國立大學法人総合損害保険の加入について
  2. 平成28年度役員會の開催日程について
議事要旨
第13回役員會

日時:平成28年3月23日(水)13時10分~13時23分

【議案】

  1. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大學保健管理センター特別修學支援室の設置(案)について
  3. 小樽商科大學保健管理センター規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大學保健管理センター特別修學支援室規程の新規制定(案)について
  5. 小樽商科大學グローカル戦略推進センターの整備等に伴う學內諸規程の一部改正(案)について
議事要旨

平成26年度

臨時役員會

日時:平成26年4月16日(水)12時30分~12時47分

【議案】

  1. 飲酒事故に関する和解について
  2. 「誓いの碑」の建立について
  3. 「誓いの碑」に関する寄付の依頼について
議事要旨
第1回役員會

日時:平成26年4月21日(月) 14時02分~14時45分

【議案】

  1. 學長政策経費の基本方針について
  2. 平成26年度國立大學改革基盤強化促進費の要求について
  3. 飲酒事故に関する和解について(追加)
【報告事項】
  1. ミッションの再定義について
  2. その他
議事要旨
第2回役員會

日時:平成26年5月26日(月) 15時30分~15時45分

【議案】

  1. 文部科學省への概算要求について
  2. 2020年東京オリンピック?パラリンピック競技大會における連攜協定について
【報告事項】
  1. 飲酒事故に係る和解について
  2. 誓いの碑の建立及び追悼式の実施について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成26年6月23日(月)13時00分~13時45分

【議案】

  1. 今後の概算要求及び大學改革の方向性について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成26年6月23日(月) 15時54分~16時25分

【議案】

  1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成25年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 今後の概算要求及び大學改革の方向性について
  4. 國立大學法人小樽商科大學名譽校友の稱號授與等について
【報告事項】
  1. 平成25年度資金の運用実績について
  2. 平成27年度概算要求(施設整備費)について
  3. 小樽商科大學入船団地土地建物売卻の一般競爭入札について
  4. 早期退職募集制度の実施について
  5. 國立大學法人小樽商科大學感謝狀の贈呈について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成26年7月14日(月)14時00分~14時43分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學大學改革推進室規程(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程等の全部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の全部改正(案)について
【報告事項】
  1. 來年度の概算要求に向けた文部科學省との意見交換について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成26年7月22日(火) 14時00分~14時46分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學大學改革推進室規程(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程の全部改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學事務分掌規程の全部改正(案)ついて
【報告事項】
  1. 平成27年度概算要求について
  2. 札幌サテライト賃貸借契約の再契約について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成26年9月18日(木)13時00分~13時16分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科組織?運営規程の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科改革推進室規程(案)について
  3. 職員給與規程の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成26年9月29日(月) 15時35分~15時50分

【議案】

  1. 職員給與規定の一部改正(案)について
  2. 札幌サテライトの賃貸借契約の再契約について
【報告事項】
  1. 學校教育法及び國立大學法人法の一部を改正する法律について
  2. 平成27年度概算要求(財務省要求)について
  3. 教員の年俸制について
  4. 平成26年度監事監査計畫について
  5. 平成26年度下半期(10月~3月)役員會の開催日程について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成26年10月27日(月) 13時10分~14時45分

【議案】

  1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 役員の報酬及び職員の給與及び退職手當の支給基準について(案)
  3. 年俸制の導入について
【報告事項】
  1. 大學ポートレートについて
議事要旨
第7回役員會

日時:平成26年11月25日(火) 15時52分~16時51分

【議案】

  1. 役員の報酬及び職員の給與及び退職手當の支給基準について(案)
  2. 年俸制の導入について
【協議事項】
  1. 學校教育法及び國立大學法人法の一部改正に伴う學內規程等の改正について
  2. 國立大學法人小樽商科大學と財務省北海道財務局との包括連攜に関する協定の締結について
議事要旨
臨時役員會(持ち回り)

開催通知日:平成26年12月19日(金) 意見締切日:平成26年12月25日(木)17時00分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學と財務省北海道財務局との包括連攜に関する協定の締結について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成27年1月13日(火) 13時10分~15時08分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學中期計畫の変更について
  2. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  3. 教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給與規程等の制定について
  4. 國立大學法人小樽商科大學と財務省北海道財務局との包括連攜に関する協定の締結について
【報告事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給與及び退職手當の支給基準について
  2. 新聞広告の掲載について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成27年2月13日(金) 13時10分~15時25分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學中期計畫の変更について
  2. 國立大學法人小樽商科大學業務方法書の全部変更案について
  3. 平成27年度小樽商科大學予算編成方針について
  4. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正(案)について
  5. 教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給與規程等の制定について
  6. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
【報告事項】
  1. 平成27年度運営費交付金內示額について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成26年3月2日(月) 13時10分~16時28分

【議案】

  1. 學長政策経費の基本方針の変更について
  2. 平成27年度小樽商科大學収入?支出予算書について
  3. 平成27年度 年度計畫(案)について
  4. 役員報酬の支給基準改正(案)について
  5. 教員就業規則の一部改正(案)について
  6. 職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  7. 國立大學法人小樽商科大學憲章の一部改正(案)について
  8. 國立大學法人小樽商科大學における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
  9. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター設置(案)について
  10. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  11. 國立大學法人小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程(案)について
【報告事項】
  1. 小樽商科大學商學部及び大學院商學研究科の「ディプロマ?ポリシー」及び「カリキュラム?ポリシー」等の制定について
  2. パンフレット等の作成について
議事要旨
臨時役員會

日時:平成27年3月16日(月)17時20分~17時35分

【議案】

  1. 組織?運営規程の改正に伴う學內諸規程?規則の一部改正(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 役員報酬の支給基準改正(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學業務方法書の変更案について
【報告事項】
  1. 平成27年度國立大學法人総合損害保険の加入について
議事要旨
第11回役員會

日時:平成27年3月23日(月) 13時10分~13時45分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成27年度 年度計畫(案)について
  2. 平成27年度予算について
  3. 教員就業規則の一部改正(案)について
  4. 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  6. 組織?運営規程の改正に伴う學內諸規程?規則の一部改正(案)について7.國立大學法人小樽商科大學個人情報管理規程の一部改正(案)について
  7. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター設置(案)について
  8. 小樽商科大學學則の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大學グローカル戦略推進センター規程(案)及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程(案)について
【報告事項】
  1. 職員給與規程及び職員退職手當等の一部改正について
  2. マラヤ大學との相互理解覚書の締結について
  3. 年俸制への移行狀況について
  4. 感謝狀の贈呈について
  5. 平成27年度役員會の開催日程について
議事要旨

平成25年度

第1回役員會

日時:平成25年4月22日(月)14時00分~14時05分

【議案】

  1. 役員退職手當規程の一部改正(案)について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成25年5月27日(月)15時03分~15時15分

【議案】

  1. 新たな教員の定員管理の方針及び教育?研究組織について
  2. 文部科學省への概算要求について
  3. 役員退職手當規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成25年度會計監査人の選任について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成25年6月17日(月)16時07分~16時12分

【議案】

  1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成24年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
  1. 文部科學省への予算要求について
  2. 平成24年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成25年7月22日(月)14時00分~14時43分

【報告事項】

  1. 國立大學のミッションの再定義について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成25年9月30日(月)15時55分~16時20分

【議案】

  1. 運営費交付金削減に対する職員給與への対応について
  2. 職員給與規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度概算要求の狀況について
  2. 平成25年度大學教育研究基盤強化促進費について
  3. 平成25年度監事監査計畫について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成25年10月28日(月)14時55分~15時00分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員の臨時特例手當に関する規程(案)の制定について
【報告事項】
  1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成25年12月16日(月)15時10分~15時16分

【議案】

  1. 職員給與規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學名譽校友の稱號授與に関する規程等の制定について
  2. 國立大學法人小樽商科大學感謝狀の贈呈に関する規程等の制定について
  3. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成26年1月27日(月)15時53分~16時15分

【議案】

  1. 平成26年度予算編成方針について
  2. 平成25年度配分留保経費等の取扱について
  3. 國立大學法人小樽商科大學中期目標?中期計畫の変更について
  4. 職員の臨時特例手當に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度運営費交付金等の內示伝達について
  2. 學內事業の見直しについて
  3. 平成25年度監事業務監査中間報告について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成26年2月17日(月)14時00分~14時25分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學男女共同參畫基本方針の策定について
  2. 職員の臨時特例手當に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成26年3月17日(月)16時16分~16時35分

【議案】

  1. 平成25年度大學教育研究基盤強化促進費の採択について
  2. 平成26年度國立大學法人総合損害保険の加入について
議事要旨

平成24年度

第1回役員會

日時:平成24年4月23日(月)14時43分~15時05分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成24年5月14日(月)14時00分~14時50分

【報告事項】

  1. 學生の飲酒事故について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成24年5月21日(月)15時16分~15時22分

【議案】

  1. 文部科學省への概算要求について
  2. 小樽商科大學財産管理規則の一部改正(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學財務委員會規程の一部改正(案)について(追加)
【報告事項】
  1. 學生の飲酒事故について
  2. 平成24年度會計監査人の選任について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成24年6月25日(月)16時07分~16時21分

【議案】

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成23年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成23年度資金の運用実績について(追加)
議事要旨
第5回役員會

日時:平成24年7月17日(水)14時15分~15時42分

【議案】

  1. 學生の飲酒事故に関する本學の対応について
【報告事項】
  1. 文部科學省への概算要求について(追加)
  2. 平成24年度監事監査計畫について
  3. 學生の飲酒事故について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成24年10月1日(月)15時18分~15時55分

【報告事項】

  1. 平成25年度 概算要求の狀況について
  2. 特例公債法案不成立による本學運営費交付金への影響について
  3. 復興関連事業にかかる本學の要求について
  4. 給與勧告及び閣議決定について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成24年10月29日(月)14時00分~14時25分

【報告事項】

  1. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 小樽商科大學プロジェクトチーム規程について
  3. 國立大學のミッションの再定義について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成24年12月17日(月)16時13分~16時31分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學中期計畫の変更について
  2. 職員退職手當規程の一部改正(案)について
  3. 小樽商科大學における學生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針(案)について
  4. 平成22、23年度決算剰余金(目的積立金)及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて
  5. 新入生の「授業料(前期分)」納入時期の見直しについて
【報告事項】
  1. 國立大學施設整備費補助事業の採択について
  2. 5號館におけるアクティブラーニング教室の整備について
  3. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  4. 國立大學のミッションの再定義について
  5. OBS10周年記念事業について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成25年2月18日(月)15時21分~15時28分

【議案】

  1. 平成25年度小樽商科大學予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 給與改定臨時特例法に基づく國家公務員の給與削減と同等の給與削減相當額について
  2. 平成25年度運営費交付金の內示について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成25年3月18日(月)15時43分~16時25分

【議案】

  1. 平成25年度小樽商科大學予算(案)について
  2. 本學の予算繰越制度について
  3. 國立大學法人小樽商科大學平成25年度年度計畫(案)について
  4. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  5. 職員給與規程の一部改正(案)について
  6. 平成24年度國立大學改革強化推進補助金の実施にかかる中期目標?中期計畫の変更の手続きについて
【報告事項】
  1. 平成24年度補正予算における復興関連事業の採択について
  2. 平成24年度教育研究力基盤強化経費の採択について
  3. 本學の長期財政シミュレーションと文部科學省予算の狀況について
  4. 平成25年度國立大學法人総合損害保険の加入について
  5. 監事監査報告について

平成23年度

第1回役員會

日時:平成23年4月25日(月)13時30分~13時43分

【報告事項】

  1. 監事(業務監査擔當)の交代について
  2. その他
議事要旨
第2回役員會

日時:平成23年5月23日(月)14時54分~14時58分

【議案】

  1. 平成24年度概算要求について
【報告事項】
  1. 平成23年度會計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員會

日時:平成23年6月20日(月)15時54分~16時10分

【議案】

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成22年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 小樽商科大學學生寮管理運営規程の一部改正(案)について
  4. 本學の財務狀況と教員人事の在り方(案)について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成23年9月26日(月)14時38分?14時50分

【報告事項】

  1. 平成24年度概算要求の狀況について
  2. 平成23年度監事監査計畫について
  3. その他
議事要旨
第5回役員會(持ち回り)

日時:平成23年10月5日

【報告事項】

  1. 平成24年度概算要求の狀況について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成23年11月14日(月)14時50分から15時20分

【議案】

  1. 平成23年度第一次學內補正予算(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學授業料等徴収規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 平成22事業年度財務諸表の承認について
  3. 監事監査の実施狀況について
  4. 平成23年度國立大學施設整備費補助金による整備について
  5. その他
議事要旨
第7回役員會

日時:平成23年12月19日(月)14時00分~14時25分

【報告事項】

  1. 國家公務員の給與減額支給措置に関連する國立大學協會及び本學の対応狀況について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成24年1月30日(月)15時23分~15時53分

【議案】

  1. 平成24年度予算編成方針(案)について
  2. 小樽商科大學教育振興基金(仮稱)の創設について
  3. 平成23年度予算留保額の有効活用について
【報告事項】
  1. 監事監査(業務監査)の実施狀況について
議事要旨
第9回役員會

日時:平成24年2月20日(月)14時00分~14時15分

【議案】

  1. 囑託職員就業規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學職員災害補償法定外給付規程の制定について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成24年3月15日(木)15時12分~15時31分

【議案】

  1. 平成24年度小樽商科大學予算(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學平成24年度年度計畫(案)について
  3. 遊休資産等の適正な管理又は処分の方針(案)について
  4. 宿泊施設「緑が丘荘」の使用に関する要項の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員災害補償法定外給付規程の制定について
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給與の支給基準について
【報告事項】
  1. 平成23年度予算留保額の有効活用について
  2. 平成24年度國立大學法人総合損害保険の加入について
議事要旨

平成22年度

第1回役員會

日時:平成22年4月26日(月)15時31分~16時12分

【議案】

  1. 平成22年度 年度計畫について
【報告事項】
  1. 大學機関別認証評価の評価結果について
  2. 小樽商科大學名譽教授の稱號の授與について
  3. その他
議事要旨
第2回役員會

日時:平成22年5月24日(月)15時57分~16時07分

【議案】

  1. 平成23年度概算要求について
  2. 平成21年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
  1. 平成22年度會計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員會

日時:平成22年6月7日(月)13時30分~14時18分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 旅費に関する支度料及び著後手當の取扱いの変更について
  3. 國立大學法人小樽商科大學會計規程の一部改正(案)について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成22年6月21日(月)15時49分~16時00分

【議案】

  1. 平成21事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 第1期中期目標期間事業報告書(案)について
  3. 設備マスタープラン(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學會計規程の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成22年6月30日(水)15時46分~16時58分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 旅費に関する支度料及び著後手當の取扱いの変更について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成22年7月26日(月)16時00分~16時23分

【議案】

  1. 政府の財政戦略による國立大學法人への影響について
  2. 第1期中期目標期間における剰余金の繰越承認について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成22年9月27日(月)15時20分~15時30分

【議案】

  1. 平成23年度概算要求の現狀について
  2. 正門前擁壁改修工事について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成22年10月25日(月)13時30分~13時47分

【議案】

  1. 會議情報の學外への公開について
【報告事項】
  1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. その他
議事要旨
第9回役員會

日時:平成22年11月5日(金)10時40分~10時56分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成22年11月15日(月)15時14分~15時20分

【議案】

  1. 平成22年度學內補正予算(案)について
  2. 長期借入金について
【報告事項】
  1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. その他
議事要旨
第11回役員會

日時:平成23年1月31日(月)15時19分~15時32分

【議案】

  1. 平成22年度學內補正予算〔第二次〕(案)について
  2. 平成23年度予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 第1期中期目標期間における教育?研究に関する評価結果(案)について
  2. 短期借入を想定した銀行との契約締結について
  3. 「遺贈による寄附制度」の創設について
  4. 小樽商科大學學生寮管理運営規程の制定について
  5. その他
議事要旨
第12回役員會

日時:平成23年3月17日(木)15時12分~15時31分

【議案】

  1. 平成23年度當初予算(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學平成23年度年度計畫(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學法人文書管理規則の制定について
【報告事項】
  1. 平成22年度資金の運用について
  2. 平成23年度大學法人加入保険について
  3. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  4. その他
議事要旨

第1期中期目標?中期計畫期間(平成16年度~平成21年度)

平成21年度

第1回役員會

日時:平成21年4月27日(月)13時00分~14時16分

【報告事項】

  1. 小樽商科大學の將來構想に関する中間まとめ(案)について
  2. 次期中期目標?中期計畫の素案について
  3. 名譽教授の稱號授與について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成21年5月14日(木)9時30分~9時52分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成21年5月25日(月)14時40分~14時45分

【報告事項】

  1. 平成21年度會計監査人の選任について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成21年5月29日(金)9時30分~9時42分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成21年6月22日(月)16時25分~16時33分

【議案】

  1. 第二期中期目標?中期計畫(素案)について
  2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 大學機関別認証評価の自己評価書(案)について
  4. 平成22年度概算要求(プロジェクト経費)の項目選択について
  5. 平成22年度概算要求について
  6. 平成20年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  7. 國立大學法人小樽商科大學授業料等徴収規程の一部改正について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成21年7月27日(月)15時30分~16時09分

【協議事項】

  1. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について
【報告事項】
  1. 第二期中期目標?中期計畫(素案)の一部修正について
  2. 平成21年度下半期(10月~3月)役員會等の開催日程について
  3. その他
議事要旨
第7回役員會(持ち廻り)

日時:平成21年9月2日(水)~9月7日(月)

【議案】

  1. 小樽商科大學創立百周年記念募金推進會議委員等の選出について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成21年9月28日(月)15時25分~15時28分

【議案】

  1. 平成21年度補正予算(案)について
  2. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について
【報告事項】
  1. 平成21年度特別事業費について
  2. その他
議事要旨
第9回役員會

日時:平成21年10月6日(火)11時00分~11時18分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員會

日時:平成21年11月10日(月)13時00分~13時25分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 平成22年度からの夏季一斉休業の実施について
【報告事項】
  1. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. その他
議事要旨
第11回役員會

日時:平成21年11月16日(月)15時40分~15時53分

【議案】

  1. 平成21年度後期分授業料免除枠の拡大について
【報告事項】
  1. 北海道地區國立大學法人等の共同調達に係る協定書について
  2. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  3. その他
議事要旨
第12回役員會

日時:平成21年11月30日(月) 13時30分~13時50分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. その他
議事要旨
第13回役員會

日時:平成21年12月21日(月) 13時00分~13時50分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 新入生の保護者に対する小樽商科大學創立百周年記念募金について
  3. 第二期中期目標?中期計畫(素案)の修正について
議事要旨
第14回役員會

日時:平成22年1月18日(月)13時00分~13時43分

【議案】

  1. 正門前擁壁工事について
  2. 第二期中期目標原案?中期計畫案の作成について
  3. 新入生の保護者に対する小樽商科大學創立百周年記念募金について
議事要旨
第15回役員會

日時:平成22年3月8日(月)13時00分~13時34分

【協議事項】

  1. 國立大學法人小樽商科大學特任教員規程の制定及び國立大學法人小樽商科大學特任教授規程の廃止について
  2. 就業規則関連規程等の一部改正について
議事要旨
第16回役員會

日時:平成22年3月18日(木)16時07分~16時11分

【議案】

  1. 「平成22年度予算編成方針(案)」及び「平成22年度當初予算(案)」について
  2. 就業規則関連規程等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成21年度資金の運用について
  2. 平成22年度大學加入保険について
  3. 平成21年度特別事業費について
  4. その他
議事要旨

平成20年度

第1回役員會

日時:平成20年4月21日(月)13時00分~13時45分

【議案】

  1. 非常勤役員手當の見直しについて
  2. 學長特別補佐の設置について
  3. 役員會の開催日程について
【報告事項】
  1. 學內施設の環境改善に向けた移転等について
  2. 第1回教育研究評議會について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成20年5月27日(火)15時00分~15時20分

【議案】

  1. 國立大學法人小樽商科大學役員報酬規程の一部改正について
  2. 國立大學法人小樽商科大學組織運営規程の一部改正について
  3. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正について
  4. 平成21年度概算要求について
  5. その他
【報告事項】
  1. 平成20年度會計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員會

日時:平成20年6月23日(月)16時00分~16時30分

【議案】

  1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期計畫目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書等について
  2. 平成19事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. その他
議事要旨
第4回役員會

日時:平成20年7月28日(月)13時00分~14時00分

【報告事項】

  1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告に関するヒアリングの実施について
  2. 將來構想の検討について
  3. 第6回教育研究評議會について
  4. その他
議事要旨
第5回役員會

日時:平成20年9月29日(月)16時00分~16時45分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正について
  2. 平成20年度補正予算(案)について
  3. 國立大學法人小樽商科大學授業料等徴収規程の一部改正について
  4. 事務系職員等の新たな人事評価システムに関する基本方針(案)について
  5. 役員會の開催日程について
【報告事項】
  1. 平成20年度戦略的大學連攜支援事業(大學改革推進等補助金/文部科學省)への參畫について
  2. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成20年10月27日(月)13時00分~13時45分

【議題】

  1. 「キャンパスマスタープラン(案)」について
【報告事項】
  1. 平成19事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 國立大學法人評価及び専門職大學院認証評価に係る訪問調査の実施について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成20年11月25日(火)15時50分~16時30分

【議題】

  1. 創立百周年記念事業について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員旅費規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 國大協予算要望書への北海道支部の対応について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成20年12月26日(金)15時00分~15時30分

【議題】

  1. 本學における人事院勧告の取扱いについて
  2. 創立百周年記念事業推進室の設置について
【報告事項】
  1. 平成21年度政府予算案の內示について
  2. その他
議事要旨
第9回役員會

日時:平成21年1月26日(月)13時00分~13時30分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學創立百周年記念委員會規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 中期目標の達成狀況に関する評価結果(案)について
  2. その他
議事要旨
第10回役員會

日時:平成21年2月23日(月)13時00分~13時40分

【報告事項】

  1. 國立大學法人小樽商科大學教員業績評価実施規程の制定について
  2. 國立大學法人小樽商科大學特認教授の稱號付與について
  3. 平成21年度入學者選抜試験の動向について
  4. 小樽商科大學出版會(研究成果刊行経費)による出版について
  5. 役員會の開催日程について
  6. その他
議事要旨
第11回役員會

日時:平成21年3月18日(水)15時50分~16時20分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成21年度年度計畫(案)について
  2. 就業規則等の一部改正について
  3. 北海道地區國立大學法人の資金の共同運用に係る協定書について
  4. 「平成21年度予算編成方針(案)」及び「平成21年度當初予算(案)」について
  5. 教員免許狀更新講習の受講料について
【報告事項】
  1. 平成21年度資金の運用実績について
  2. 平成21年度大學法人加入保険について
  3. 平成20年度補正予算における事業報告について
議事要旨

平成19年度

第1回役員會

日時:平成19年6月18日(月)13時00分~14時00分

【議題】

  1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成18事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. 平成20年度概算要求について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成19年9月25日(火)9時30分~10時30分

【議題】

  1. 就業規則等の改正について
  2. 本學における人事院勧告の取扱いについて
【報告事項】
  1. 第4回~第9回教育研究評議會について
  2. 最近のトピックスについて
  3. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  4. アントレプレナーシップ専攻(専門職大學院)の認証評価について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成19年11月8日(木)15時25分~15時50分

【議題】

  1. 平成19年度補正予算(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學における余裕金の運用に関する取扱要項の改正について
  3. 就業規則等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 平成19年度予備費の執行について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成19年11月26日(月)9時30分~9時40分

【議題】

  1. 就業規則等の一部改正について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成19年12月25日(火)9時30分~10時00分

【議題】

  1. 寒冷地手當の取扱いについて
議事要旨
第6回役員會

日時:平成20年1月28日(月)9時30分~10時30分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員出向規程の一部改正について
  3. 資金の運用計畫について
  4. 小樽商科大學事務組織?機能の再構築プランについて
議事要旨
第7回役員會

日時:平成20年2月27日(水)9時30分~9時55分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學職員宿舎規程の一部改正について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 役員の退職手當の業績換算率について
議事要旨
第8回役員會

日時:平成20年3月18日(火)15時50分~16時10分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成20年度年度計畫(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程の一部改正について
  3. 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則の一部改正について
  4. 平成20年度當初予算(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學事務組織規程等の改正について
【報告事項】
  1. 平成20年度法人加入保険について
  2. 平成19年度余裕金の運用実績について
  3. 平成19年度予備費の執行について
議事要旨

平成18年度

第1回役員會

日時:平成18年6月20日(火)13時00分?

【議題】

  1. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成17事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. 平成19年度概算要求について
【報告事項】
  1. 第1回~第4回教育研究評議會について
    • 國立大學法人小樽商科大學公益通報者保護規程の制定
    • 経営協議會學外委員の新任
議事要旨
第2回役員會

日時:平成19年1月19日(月)9時30分?

【議題】

  1. 學校教育法の改正に伴う助手の教員研究費配分について
【報告事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學組織?運営規程の一部改正について
  2. 教員の裁量労働制の導入に伴う就業規則説明會(18.12.20、19.1.17開催)
  3. 超過勤務時間の再申告に係る説明會(18.12.26開催)
議事要旨
第3回役員會

日時:平成19年2月26日(月)午前9時30分?

【議題】

  1. 小樽商科大學組織體制、人事評価見直しの基本方針について
  2. 就業規則等の一部改正について
    • 國立大學法人小樽商科大學事務職員就業規則
    • 國立大學法人小樽商科大學教員就業規則
    • 國立大學法人小樽商科大學非常勤職員就業規則
    • 國立大學法人小樽商科大學囑託職員就業規則
    • 國立大學法人小樽商科大學再雇用職員就業規則
    • 國立大學法人小樽商科大學職員の勤務時間、休暇等に関する規程
    • 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程
    • 國立大學法人小樽商科大學職員の初任給、昇格、昇格等の基準等に関する規程
    • 國立大學法人小樽商科大學永年勤続者表彰規程
    • 國立大學法人小樽商科大學役員報酬規程
【報告事項】
  1. 小樽商科大學駅前プラザについて
議事要旨
第4回役員會

日時:平成19年3月16日(金)13時00分?

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成19年度年度計畫(案)について
  2. 平成19年度予算(案)について
  3. 就業規則等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成18年度法人加入保険について
  2. 平成17年度余裕金の運用実績について
議事要旨

平成17年度

第1回役員會

日時:平成17年5月30日(月)14時00分?

【議題】

  1. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
【報告事項】
  1. 第1回~第3回教育研究評議會について
    • 個人情報管理規程等の制定
    • 財政問題學長補佐の設置
    • 職務発明等規程の制定
    • 平成16年度情報公開の開示実施狀況
議事要旨
第2回役員會

日時:平成17年6月20日(月)14時00分?

【議題】

  1. 平成16事業年度に係る事業報告書及び決算報告書(案)について
  2. 平成18年度概算要求について
【報告事項】
  1. 北海道中小企業家同友會の加入について
  2. 第4回教育研究評議會について
    • 「北に一星あり」
議事要旨
第3回役員會

日時:平成17年9月26日(月)14時00分?

【議題】

  1. 本學における人事院勧告の取り扱いについて
【報告事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學學長選考規程等について
  2. 國立大學法人小樽商科大學の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第4回役員會

日時:平成17年10月11日(火)13時00分?

【議題】

  1. 平成17年度補正予算(案)について
【報告事項】
  1. 國立大學法人小樽商科大學予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正等について
  2. 第5回~第9回教育研究評議會について
    • 北海道東海大學及び札幌醫科大學との文理融合による連攜協力に係る協定の締結について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成17年11月14日(月)11時00分?

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學役員報酬規程の一部改正について
  2. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程及び國立大學法人小樽商科大學再雇用職員就業規則の一部改正について
【報告事項】
  1. 大學院商學研究科現代商學専攻博士後期課程設置構想について
  2. 第10回~第11回教育研究評議會について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成18年2月10日(金)13時30分?

【議題】

  1. 総人件費改革の閣議決定について
  2. 國立大學法人小樽商科大學授業料等徴収規程の一部改正について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成18年3月13日(月)13時00分?

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成18年度年度計畫(案)について
  2. 第1期中期計畫期間中における財政計畫(案)について
  3. 平成18年度予算(案)について
  4. 國立大學法人小樽商科大學旅費規程の一部改正(案)について
  5. 國立大學法人小樽商科大學職員給與規程等の一部改正(案)について
  6. 役員報酬について
【報告事項】
  1. 経営協議會委員について
  2. 平成18年度會計監査人の選任について
  3. 平成18年度法人加入保険について
  4. 平成17年度余裕金の運用実績について
議事要旨

平成16年度

第1回役員會

日時:平成16年4月6日(火)11時15分?11時45分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學役員報酬規程(案)について
  2. 國立大學法人小樽商科大學理事の事務擔當に関する規程(案)について
議事要旨
第2回役員會

日時:平成16年4月15日(木)13時30分?14時20分

【議題】

  1. 中期目標原案等について
  2. 平成16年度予算について
  3. 國立大學法人小樽商科大學役員會規程(案)について
  4. その他
    • 東海大學の広報誌について
    • 日本経済新聞の記事について
    • 札幌サテライトについて
    • 各種委員會等の委員の選出について
    • 構造改革特區申請について
    • 現代商學専攻について
    • 教育COEについて
    • 大學評価シンポジウムについて
    • 學長選考會議について
    • ビジネススクールの近況について
議事要旨
第3回役員會

日時:平成16年6月10日(木)13時30分~14時20分

【議題】

  1. 國立大學法人小樽商科大學平成16年度計畫(案)について
  2. 小樽商科大學教職員組合との労働協約について
  3. その他
    • 國立大學法人小樽商科大學役員倫理規程について
    • 新札幌サテライトの検討狀況について
    • 寄附講座について
    • ビジネススクールのオープンセレモニーについて
    • 緑丘會の特別會員について
    • 成績票の父母への送付について
    • 學長補佐について
    • オープンキャンパスについて
議事要旨
第4回役員會

日時:平成16年6月28日(月)15時25分~15時40分

【議題】

  1. 平成17年度概算要求について
  2. その他
    • 三者懇談會について
議事要旨
第5回役員會

日時:平成16年10月6日(水)9時30分~10時

【議題】

  1. 財団法人小樽商科大學後援會における本學ビジネススクール支援募金の実施について
議事要旨
第6回役員會

日時:平成16年12月21日(火)経営協議會終了後から

【議題】

  1. 平成16年度補正予算案について
  2. 學內教員定員管理の基本的枠組みについて
  3. 特定の収入事業で獲得した収入源を、実施した學科等にインセンティブ配分するための申合せについて(案)
【報告事項】
  1. 商工會議所(小樽?札幌)への會員加入について
議事要旨
第7回役員會

日時:平成17年1月13日(木)経営協議會終了後から

【議題】

  1. 中期計畫の変更について
  2. 平成17年度授業料について
【報告事項】
  1. 平成16年度補正予算について
  2. 平成17年度概算要求の內示について
  3. 剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について
議事要旨

Column 商大探舎 Vol.30

阿部謹也の講義ノート

1964年8月に赴任した阿部謹也の初年度の「歴史學」の講義ノートを見よう。阿部は「歴史學とは何か」という問いを発するにあたり、社會科學、人文科學について説明を始める。ついで、大學において學ぶ歴史學と高校で教えられる歴史の違いについて、「歴史學は経験科學として學ばなければならない」こと、および高校のように世界史?日本史という區別はせず、「歴史學は全體として學ぶ」ことを指摘した。

阿部謹也「歴史學」講義ノート (『阿部謹也 最初の授業?最後の授業』)

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